Проверь партнера на риски
Проверь партнера на риски
Полноценный, успешный и динамично развивающийся бизнес сложно представить без сотрудничества с партнерами и конкурентной борьбы.
И если сотрудничество направлено на достижение успеха и улучшение показателей компании, то под «конкурентной борьбой» часто подразумевают нечестные приемы ведения бизнеса.
Дабы обезопасить себя от начесной конкуренции, необходимо вовремя и тщательно проверять своих деловых партнеров.
Этим, в частности, и занимается компания РЕГИСТРАТОР, оказывая услуги по проверке партнера на риски в рамках юридического пакета услуг.
Стоит отметить, что законодательная база РФ не содержит требований по обязательной проверке партнеров – кредиторов, покупателей, поставщиков, подрядчиков, инвесторов и других контрагентов.
Тем не менее, контролирующие органы уделяют достаточное внимание вопросу осмотрительности со стороны компании в процессе выбора контрагента. Особо пристальное внимание в данном вопросе – со стороны финансовых и таможенных органов, а также - налоговиков.
Нормативно-правовая база:
- Пленум ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г.
- Письма Минфина РФ № 03-02-07/1-340 от 06.07.2009 г. и № 03-02-07/1-177 от 10.04.2009 г.
Особенности:
- Проверять партнера на риски стоит в следующих случаях: перед заключением соглашения (сделки) с новым партнером, а также перед подписанием договора на условиях 100% предоплаты с вашей стороны или с длительной отсрочкой платежей со стороны контрагента. Еще один частый случай – становление партнерских отношений с контрагентом, который находится в другом регионе.
- Признаков недобросовестности партнера существует огромное количество. К наиболее распространенным можно отнести наличие налоговой и кредитной задолженности, частя смена видов деятельности, непредставление налоговой и финансовой отчетности или сдача «нулевой» отчетности, использование цепочки посредников, обязанности руководителя и бухгалтера исполняет одно и то же физическое лицо.
- Соискателем данной услуги являются юридические лица и ИП, которые хотят проверить порядочность и платежеспособность потенциального контрагента.
- Как правило, проверка партнеров на риски проходит в несколько этапов. Во-первых, это анализ данных с интернет-ресурсов официальных органов (МВД, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, сайтов лицензирующих ведомств). Далее идет анализ пакета документов, предоставленных соискателем услуги. Третий этап – это сбор и анализ неформальной информации о деятельности интересующей нас компании.
- На последнем этапе мы проводим комплексную оценку полученных результатов, и предлагаем возможные решения наметившихся проблем. Все результаты представляются в виде специального Отчета.
Преимущества от получения:
- Минимизация законодательных и налоговых рисков. Так, например, в случае признания контрагента ненадежным плательщику НДС, УСН и налога на прибыль придется доначислять налоговые обязательства. Кроме того, такому плательщику грозит дополнительная проверка со стороны налоговиков.
- Минимизация финансовых рисков. Таких, как не поставка товаров, неоплата или неполная оплата задолженности, нарушение сроков поставки.
- Сохранение репутации компании. Сотрудничество с непорядочными контрагентами – это не только финансовые и денежные риски, но и всегда потеря имиджа и привлекательности компании.
Часто задаваемые вопросы по услуге Проверь партнера на риски:
- Какие сроки оказания услуги?
- Сроки оказания услуги и пакет необходимых документов оговаривается индивидуально, и зависят от целей и объема проверки.
Почему следует заказать услугу у нас?
- В команде РЕГИСТРАТОРа работают опытные налоговики, финансисты, юристы, благодаря чему мы проведем глубокую оценку надежности партнера максимально быстро и качественно.
Как получить услугу Проверь партнера на риски:
- Позвонить нам и получить консультацию эксперта.
- Выслать имеющиеся документы.
- Получить готовый документ курьером.
Образ документа

Задать вопрос
Наши телефоны: +7 (499) 399-38-79
Мессенджеры (Whatsapp, Telegram, Wechat): +7 (926) 423-64-51
Время письменного ответа не более 10 минут.
Уверены в долгосрочном и эффективном сотрудничестве с Вами!
С уважением,
Руководство и коллектив компании «Регистратор».